BALDERA IRA A JUSTICIA POR LAVADO

Santo Domingo.-La Superintendencia de Bancos informó que acusará de lavado de activos a Francisco Eduardo Baldera, propietario de la casa de cambio Bienes Raíces, por continuar operando sin los permisos correspondientes, pese haber sido cerrada por esa entidad en noviembre pasado.

Inspectores del organismo regulador detectaron que Balderas, quien posee una agencia de cambio en Nagua y una sucursal en Samaná, siguió cambiando dinero en su local principal, a pesar de que la Superintendencia de Bancos ordenó el cierre de ambos negocios por funcionar de manera ilegal.

En esa ocasión, el fiscal adjunto de Nagua, Braulio Duarte,advirtió que Baldera no podría abrir el local hasta tanto completara la solicitud de autorización que inició en 2008 y que no obtuvo por falta de algunos documentos.

Operar una agencia de cambio sin licencia es considerado como una infracción muy grave por la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento Cambiario, acción por la cual se establecen multas de hasta 10 millones de pesos.

Cuando una persona o entidad vuelve a cometer esa infracción se considera lavado de activos.

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Editor Gazcue es Arte

Master en Educación Superior mención Docencia, Licenciado en Comunicación Social, Técnico Superior en Bibliotecología y Diplomado en Ciencias Políticas, Columnista del periodico El Nuevo Diario